Inner Banner

سياسة مكافحة غسيل الاموال

conten

ماهو غسيل الاموال السوداء؟

ان اينفيست306.كوم لايوافق على المعاملات من الدول مثلما تم تقريره من قبل الزبون ووافق عليها والذي تم تصديرها الى الدول القانونية للخدمات الذي يتم اعطاؤها لبطاقة الائتمان فقط. سيتم النظر الى غسيل الاموال السوداء عبارة عن عمل لحفظ الاموال الذي تم حصولها بالطرق الغير القانونية. اننا مرتبطون بالقواين الصلبة التي تقوم باحضارنا الى حالة خارجة عن القانون من اجل الوكلاء او العاملين ومن اجل محاولة التواجد في هذا النوع من التدخلات او التواجد في اية نشاطات ذات علاقة بغسيل الاموال عن قرب. يتم تقديم فترات الدفع الامن الى جانب تحويل الخدمات الامنة للزبون وحماية المستثمر والسياسات المتقابلة لعملية غسل الاموال.

الهوية

تصديق معلومة Know-Your-Client (KYC) الحماية الاولى مقابل غسيل الاموال السوداء. اننا نرجوكم بارسال المعلومات المبينة في ادناه من اجل توفير تطبيقكم لتعديلات AML القياسية:

  • اثبات الهوية: وثيقة من الهوية يحتوي على الصورة الفوتوغرافية, جواز سفر نافذ, نسخة من وثيقة الهوية القومية او اجازة السوق على ان يكون الوجه الامامي والخلفي وبشكل واضح.
  • اثبات الاقامة: وثيقة رسمية تثبيت اسمكم ووعنوانكم بشكل واضح مسجل في اينفيست360 والذي تم نشرها خلال اخر 3 اشهر.تأكد من محتويات النسخ من فضلكم من الممكن ان يكون المختصر المصرفي او فاتورة (مثل الماء, الكهرباء او الخط الثابت).
      • الاسم القانوني,و بالكامل
      • عنوان الاقامة الكامل
      • تاريخ النشر (خلال اخر 3 أشهر)
      • اسم السلطة التي اعطيت من خلال الدمغة او الشعار الرسمي
  • نسخة امامية وخلفية من بطاقة الائتمان:يتوجب رؤية اخر 4 خانات فقط من بطاقة الائتمان الخاصة بكم من اجل توفير الحماية والسرية. لا تنسوا من فضلكم انه يجب طلب مستند اكثر منكم وهذا يختلف من دولة الى اخرى كما يمكنكم ان يشمل اخر 3 ارقام (رمز CVV) منالوجه الخلفي لبطاقتكم.

يمكنكم القيام بعمل التجارة الى ان يتم اخذ معلوماتكم: تعرف على العميل:. من الممكن ان يتم الغاء جميع المع8اململات المفتوحة قبل التصديق على الحساب. من الممكن ان يتم الغاء ورفع من حسابكم لاي ربح او خسائر من الممكن ان تظهر بسبب هذه المعاملات.

المشاهدة

لا نوافق على دفوعات الطرف الثالث. يجب ان يتم اجراء جميع التأمينات باسمكم ومقارنتها مع وثائق KYC. سيتم اعادة الى الارسال الى المصدر القطعي الذي تم اخذ الاموال منها بسبب سياسات تنظيم AML. ان هذا يأتي بمعنى انه سيقوم باعادة الاوال المودعة بشكل اصلي الى نفس الحساب عن طريق الحوالة المصرفية اذا ما تم طلب سحب النقود. وبنفس الشكل, سيتم اعادة نقودكم التي قمتم بايداعها بواسطة بطاقة الائتمان الذي تواجدتم بطلب سحبها. اننا لا نوافق على اي مبلغ نقدي تم رفضه لطلبات سحب النقود او سحب النقود بشروط.

التقرير

يتوجب ان تقوموا باعلام المؤسسات المطبقة للقانون ذات العلاقة بهذا النوع من الفعاليات ومتابعة المعاملات المشكوك بها عن طريق ادارة AML. وكذلك نحافظ على حقوق رفض الحوالة في اية مرحلة بشكل محفوظ ان كنا نؤمن بالربط وغسيل الاموال السوداء. يتم منع اعلام العميل فيما يخص التقارير الذي تم ارسالها فيما يتعلق بالفعاليات المشكوك بها.