Inner Banner

KYC Policy

conten

Müşterini Tanı Politikası

Invests360, çeşitli güvenlik önlemleri ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki kanunlar nezdinde, kontrolleri kullanarak hesap bilgileriniz ve yaptığınız işlemler gibi elde ettiği hassas verilerin bütünlüğünü sağlamayı amaçlamaktadır. Elektronik işlemlerinizi güvenceye almak, tercih ettiğiniz para yatırma yöntemi de dahil olmak üzere sizden belirli veriler sağlamamızı gerektirir.

Para yatırırken aşağıdaki belgeler istenecektir:

Yasal ve MTP(Müşterini Tanı Politikası) ve Kara Para aklanmasının önlenmesi amaçları doğrultusunda, bir müşteri şöyle tanımlanabilir:
  1. Bir hesabı tutan ve / veya Invests360 ile bir işi veya başka bir ilişkisi olan veya olan bir kişi veya işletme.
  2. Invests360 ile veya ile yapılan işlemlerin faydalanıcıları.
  3. Invests360 ile ilgili bir finansal işlem ile bağlantısı olan herhangi bir kişi veya işletme..

Müşteriler için:
Uyum prosedürünü tamamlamak için aşağıdaki dokümanlara ihtiyacınız olacak:
Kimlik kanıtı
  • Devlet tarafından verilen bir kimliğin bir kopyası (Mevcut pasaportunuz / devlet kimliğiniz / ehliyetiniz olabilir).
  • Bu, en az 3 ay geçerli olmalı, yüzünüzün net bir fotoğrafını olmalı, tam adınızı ve doğum tarihinizi gösterin.
Adres kanıtı
  • Su, elektrik, gaz, telefon faturaları, banka / kart ekstresi veya tanınmış bir kamu otoritesi tarafından verilen bir mektup gibi son 3 aydaki faturaların bir kopyası.
  • Sözü edilen belge, adınızı ve veriliş tarihindeki mevcut adresinizi içermelidir.
Kredi / banka kartınızın bir kopyası
  • Kredi / bankamatik kartınızın her iki yüzü. (Ön kısımda sadece son 4 hane görünürken, arka tarafta CVV kapalı durumda).
    Bazı şartlar altında, imzalı bir beyanname formu talep etmemiz gerekebilir. (DOD)
  • Banka havalesi durumunda, lütfen ödeme makbuzunuzu bize gönderin.
*** Lütfen unutmayın ki; gerekli belgeleri teslim alamazsak, bekleyen para çekme işleminiz iptal edilir ve ilgili tutar hesabınıza geri yatırılır.
Depozito formu beyanı
  • Fonlarınızı aldıktan sonra kayıtlı e-postanıza gönderilecek ve yapmanız gereken ise; formun basılıp imzalanması, ve taranıp / fotoğraflanıp geri gönderilmelidir. Bu prosedür tamamlandıktan sonra, bir müşterinin onaylandığı kabul edilir ve platformumuzu kullanarak yasal olarak yatırımlarına başlayabilir. Onay süreci tamamlanmadan önce alım satıma izin verilmez ve kazanılan karlar geçersiz olur.