Inner Banner

Para Aklama Önleme Politikası

conten

Kara Para Aklama Nedir?

  Invests360.com, yalnızca kredi kartı verilen hizmetlerin yasal olduğu ülkelerde ihraç edilen müşterilerden işlemleri anlar ve kabul eder ve alıcı tarafından kararlaştırılacağı gibi ülkelerden işlem kabul etmez. Kara para aklama, yasa dışı yollarla elde edilen paraların saklanması eylemidir, dolayısıyla kaynak meşru görünür. Para aklama ile uzaktan alakalı herhangi bir faaliyette bulunmaya veya bu tür girişimlerde bulunmaya teşebbüs etmemiz için ya da çalışanlarımız ya da acentelerimiz için yasadışı hale getiren katı yasalara bağlıyız. Kara para aklama karşıtı politikalarımız, yatırımcı korumasını ve müşteri güvenlik hizmetlerini artırmanın yanı sıra, güvenli ödeme süreçlerini de sunmaktadır.  

Kimlik

  Kara para aklamaya karşı ilk korunma, bilgili Know-Your-Client (KYC) doğrulamasıdır. Standart AML düzenlemelerine uyulmasını sağlamak için, aşağıdaki belgeleri göndermenizi rica ediyoruz:  
  • Kimlik kanıtı: Resmi bir fotoğraflı kimlik belgenizin, yani geçerli bir pasaportun, ehliyetin veya ulusal kimlik belgesinin ön ve arka yüzlerinin açık bir kopyası.
  • İkamet Kanıtı: Son 3 ay içinde yayınlanan ve Invests360’a kayıtlı olarak adınızı ve adresinizi açıkça belirten resmi bir belge. Bu bir fatura (örn. Su, elektrik veya sabit hat) veya banka ekstresi olabilir. Lütfen kopyanızın içerdiğinden emin olun:
    • Tam, yasal adınız
    • Tam ikamet adresiniz
    • Yayın tarihi (son 3 ay içinde)
    • Resmi bir logo veya damga ile veren makamın adı
 
  • Kredi kartınızın ön ve arka yüzünün kopyası: Gizlilik ve güvenliğinizi sağlamak için kredi kartınızın sadece son 4 hanesinin görünmesi gerekir. Kartınızın arkasındaki son 3 rakamı da (CVV kodu) kapsayabilirsiniz.Yasal gerekliliklerin bazı ülkelerde farklılık gösterdiğini ve sizden daha fazla doküman talep etmemiz gerektiğini lütfen unutmayın. “Müşterinizi Tanıyor” belgelerinizi alıp onaylayana kadar ticaret yapamazsınız. Hesabınızın onaylanmasından önce açılan tüm işlemler iptal edilebilir. Bu işlemlerin meydana getirebileceği herhangi bir kayıp veya kazanç da hesabınızdan iptal edilir ve kaldırılır.
 

İzleme

    Üçüncü taraf ödemelerini kabul etmiyoruz. Tüm teminatlar kendi adınıza yapılmalı ve gönderilen KYC belgeleri ile eşleşmelidir. AML düzenleme politikaları nedeniyle, geri çekilen tüm fonlar alındıkları kesin kaynağa geri gönderilmelidir. Bu, bir para çekme talebi yapıldığında banka havalesi yoluyla orijinal olarak yatırılan paraların aynı hesaba geri getirileceği anlamına gelir. Aynı şekilde, kredi kartı ile para yatırırsanız, para çekme talebinde bulunulduğunda paranız aynı kredi kartına iade edilir. Hiçbir koşulda para çekme ya da para çekme talepleri reddedildiğinde nakit para kabul etmiyoruz.    

Raporlama

  AML yönetmeliği, şüpheli işlemleri izlememizi ve izlememizi ve bu tür faaliyetleri ilgili kanun uygulayıcı kurumlara bildirmemizi gerektirir. Ayrıca, transferin herhangi bir şekilde suç faaliyeti veya kara para aklama ile bağlantılı olduğuna inanıyorsak, herhangi bir aşamada bir transferi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Kanun, şüpheli faaliyetlerle ilgili olarak kolluk kuvvetlerine gönderilen raporlar hakkında müşterilerimizi bilgilendirmemizi yasaklamaktadır.